Federal yetkililer, Minnesota'daki sosyal hizmet programlarından yaklaşık 90 milyon dolar çaldığı iddia edilen bir düzineyi aşkın kişiye karşı suçlamalarda bulundu. ABD Adalet Bakanlığı Ulusal Dolandırıcılık Soruşturma Bölümü Başkan Yardımcısı Colin McDonald, düzenlediği basın toplantısında, şüphelilerin yedi farklı eyalet tarafından finanse edilen, vergi mükelleflerinin parasıyla yürütülen programları hedef aldığını belirtti. McDonald, bu programlardan birinin geçen yılın sonlarında kapatılan ve başlangıçta yıllık maliyetinin yaklaşık 2.6 milyon dolar olması beklenen ancak büyük ölçekli dolandırıcılık nedeniyle 2024 itibarıyla 100 milyon doları aşan bir konut programı olduğunu vurguladı. McDonald, "Buradaki dolandırıcılık şok edici" diyerek, sanıkların programları "kişisel kumbaraları gibi kullandıklarını" ifade etti.
Suçlamalarla karşı karşıya kalan 15 sanığın tamamı Minnesota ikametlidir ve bu kişilerin sekizi, söz konusu konut programındaki dolandırıcılıkla ilişkilendirilmektedir. Diğer beş sanık ise Medicaid sağlayıcıları olarak belirtilirken, iki kişi ise çocuk bakımı sübvansiyonlarını hedef alan eyalet ve federal programlardaki dolandırıcılıktan suçlanmaktadır. Bu duyuru, Federal Gıda Yardımı Programı aracılığıyla 242 milyon dolarlık dolandırıcılık planının başı olduğu düşünülen Aimee Bock'un sabah saatlerinde federal hapishanede 41 yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmasından yaklaşık bir saat sonra yapıldı. Bu davanın ilk suçlamaları 2022'de ortaya çıkmış ve 78 sanığın çocuklara yönelik gıda yardımından para temin ettiği iddialarını içermişti.
Minnesota'da Yaygınlaşan Dolandırıcılık Ağları ve Etkileri
Otizm Tedavisi Adı Altında Milyonlarca Dolarlık Dolandırıcılık
Federal yetkililer, yeni ortaya çıkan bazı dolandırıcılık şemalarını detaylandırdı. Bunlardan biri, Shamso Hassan ve Hanaan Yusuf tarafından işletilen Smart Therapy Autism Center, LLC adlı merkeze odaklanıyor. Bu kişiler, sahte otizm teşhisleri ve ailelere verilen rüşvetler yoluyla devlete ait sağlık hizmetleri için 46.6 milyon dolar fatura etmekle suçlanıyor. Federal yetkililer ve Minnesota Başsavcısı Keith Ellison, Hassan ve Yusuf'un aslında sunmadıkları hizmetler için fatura keserek, gerçekte hizmetlere ve fonlara ihtiyacı olan çocukları mağdur ettiklerini iddia ediyorlar. Ellison'ın Medicaid Dolandırıcılık Kontrol Birimi de Hassan ve Yusuf hakkındaki soruşturmaya dahil oldu.
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr., bu olayın "Amerika tarihindeki en büyük otizm dolandırıcılığı" olduğunu söyledi. Eyalet tahminlerine göre, 2020'de yıllık yaklaşık 38 milyon dolar maliyeti öngörülen Erken Yoğun Gelişimsel ve Davranışsal Müdahale (EIDBI) programının maliyeti, 2025'te neredeyse 450 milyon dolara fırlamıştı. Kennedy Jr., "Bu bir evrak hatası değildi, teknik bir ihlal de değildi" diyerek, "Bu, en savunmasız çocukları sömüren organize bir hırsızlıktı" şeklinde konuştu.
Engelli Bireylere Yönelik Programlarda Usulsüzlükler
Soruşturmada adı geçen sanıklardan biri, engelli bireylere barınma ve günlük destek sağlayan Entegre Toplum Hizmetleri (Integrated Community Services) programı aracılığıyla lisanslı bir işletme yürüten ve sağlanmadığı iddia edilen hizmetler için devlete 1.4 milyon dolar fatura eden bir kişiydi. İki sanık ise, engelli bireyleri desteklemeye yönelik Bireyselleştirilmiş Ev Destekleri (Individualized Home Supports) programı üzerinden 22 milyon dolar dolandırdığı iddia edilen kişilerdi. Bu kişilerin, elde ettikleri parayı gayrimenkul varlıklarını genişletmek ve lüks araçlar satın almak için kullandıkları belirtiliyor.
Colin McDonald, "Bu vakalardaki ortak tema, dolandırıcıların programlara veya insanlara olan sonuçlarını düşünmeden kendilerini zenginleştirmek için savunmasız programları ve savunmasız insanları sömürmesidir" dedi. McDonald ayrıca, Orta Batı Medicaid Dolandırıcılık Görev Gücü'nün Minnesota'yı da kapsayacak şekilde genişletildiğini ve Minnesota ile yüksek dolandırıcılık oranlarına sahip olduğu belirlenen diğer eyaletlerdeki dolandırıcıları yakalamaya odaklanacak 15 yeni savcı için fon ayrıldığını duyurdu. Yetkililer, son dolandırıcılık soruşturmalarının hızlandığına dikkat çekerek, savcı ve araştırmacı sayısını artırarak bu hızı normalleştirecekleri sözünü verdiler.
Alınan Önlemler ve Geleceğe Yönelik Adımlar
ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Sekreteri Mehmet Oz, yeni dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle Trump yönetiminin başlangıçta Minnesota'ya tahsis edilen 350 milyon dolarlık federal Medicaid fonunu erteleme kararı aldığını belirtti. Oz, kurumunun ayrıca "yüksek riskli" olarak tanımlanan yaklaşık 5.600 kişiyi kapsayan 14 Medicaid programındaki tüm sağlayıcıların yeniden doğrulanmasını zorunlu kıldığını ekledi. Basın toplantısı sırasında FBI Eş-Baş Direktörü Christopher Raia, sanıklardan Muhammad Omar'ın federal ajanlardan kaçmak için dairesinin dördüncü kat balkonundan atladığı bir anın videosunu gösterdi. Konut programı aracılığıyla 3.2 milyon dolar çaldığı iddia edilen Omar'ın, yerel haber kaynaklarına göre Perşembe öğleden sonra tutuklandığı bildirildi.
Raia, "Kaç tane paravanız olursa olsun, ne kadar zekice veya ne kadar cüretkar planlarınız olursa olsun, vergi mükelleflerinden ve yardıma muhtaç insanlardan para çalarsanız, FBI ve ortaklarımız sizi amansızca takip edecektir. Sizi bulacağız ve Amerikan adaletinin gücünü hissetmenizi sağlayacağız" dedi. Bu olaylar, kamu fonlarının kötüye kullanılmasına karşı artan bir endişeyi ve yetkililerin bu tür suçlarla mücadelede daha proaktif bir yaklaşım benimsediğini göstermektedir.
Etki Analizi
Minnesota'da ortaya çıkan bu devasa dolandırıcılık vakaları, sosyal hizmet programlarının denetim mekanizmalarındaki potansiyel zayıflıkları gözler önüne sermektedir. Yaklaşık 90 milyon dolarlık kamu fonunun zimmete geçirilmesi, hem eyalet hem de federal düzeyde programların sürdürülebilirliği ve vatandaşlara sağlanan faydalar üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Özellikle savunmasız grupları hedef alan dolandırıcılıklar, toplumun bu kesimlerinin korunmasındaki eksiklikleri vurgulamaktadır. Bu durum, gelecekte benzer olayların yaşanmaması adına, mevcut denetim ve kontrol sistemlerinin güçlendirilmesi, teknolojik izleme araçlarının daha etkin kullanılması ve dolandırıcılıkla mücadelede savcı ve kolluk kuvvetlerinin kapasitelerinin artırılması gibi acil önlemler alınmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, programlara fon sağlayan kurumların, fonların amacına uygun kullanıldığından emin olmak için daha sıkı standartlar getirmesi ve şüpheli işlemleri anında tespit edebilecek mekanizmalar kurması gerekmektedir. Bu soruşturmanın sonuçları, benzer büyük ölçekli dolandırıcılıklarla mücadelede emsal teşkil edebilir ve diğer eyaletler için de bir uyarı niteliği taşıyabilir.
